Nếu bạn là nhà đầu tư hoặc một người hâm mộ tiền tệ bằng tiền tệ, bạn có thể đã nghe về một kỹ thuật giao dịch bitcoin được gọi là chênh lệch trao đổi. Lý thuyết cho rằng, bởi vì bitcoins được mua và bán trên nhiều sàn giao dịch khác nhau và đôi khi ở nhiều mức giá khác nhau, nên có thể mua những loại bitcoin giá thấp và bán chúng ở các sàn giao dịch nơi chúng được đánh giá quá cao. Mặc dù có rất nhiều thông tin trên web về cơ hội gây chấn động bitcoin, bạn cần phải hiểu rõ những trở ngại và thách thức liên quan.

-1->

Sự kiện Arbitrage Bitcoin Làm việc như thế nào

Sự tráo đổi là thuật ngữ khi một nhà đầu tư mua và sau đó nhanh chóng bán một tài sản để kiếm lợi nhuận từ sự khác biệt về giá cả. Đây là một quá trình đơn giản và quan trọng giúp ngăn ngừa tài sản quá mức hoặc giá rẻ ở các thị trường khác nhau. Ví dụ: giả sử bạn có thể mua cổ phần của Công ty Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 71-0 57% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với giá 50 đô la tại New York và sau đó bán chúng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn với giá 60 USD. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận 10 USD, hoặc 20% rủi ro đối với thương mại.

Tương tự logic có thể áp dụng cho trao đổi bitcoin, chẳng hạn như Bitstamp, Bitfinex hoặc Bitcurex. Nếu bạn có thể mua một bitcoin trên Bitstamp với giá 465 USD và ngay lập tức bán nó trên thị trường Bitecox với giá 470 USD, có vẻ như bạn có thể kiếm được 5 USD lợi nhuận mà không có rủi ro. Giá của arbitrage Bitcoin không thể hoạt động theo cách chính xác vì những thách thức trong mô hình trao đổi bitcoin, nhưng đây là phương pháp thiết yếu.

Cơ hội chiết trung cổ điển trong các thị trường tiền tệ liên quan đến việc đưa ra một vị trí ngắn trong một trao đổi và sau đó đi dài ngày khác, đồng thời sử dụng tài khoản dài để chuyển tiền tệ qua và bao gồm vị trí ngắn. Hầu hết các giao dịch bitcoin không cho phép bán ngắn. Một số ví dụ, như AvaTrade và Plus500, cho phép các vị trí ngắn, nhưng điều này vẫn có nghĩa là phần lớn các cơ hội mua bán chênh lệch bao gồm một quy trình dài hơn.

Mặc dù bitcoin là một cryptocurrency kỹ thuật số, arbitrage xử lý mỗi bitcoin như là không có gì nhiều hơn một tài sản đầu tư với giá thị trường khác nhau. Nhận ra cơ hội chênh lệch đơn giản là tìm kiếm các trao đổi bitcoin khác nhau, nơi có sự khác biệt đáng kể về giá thị trường bitcoin. Thực hiện chênh lệch thực tế theo phương pháp này: sử dụng đồng tiền fiat để thanh toán cho các bitcoin tại lần trao đổi đầu tiên, rút ​​bitcoins, chuyển bitcoins sang lần trao đổi thứ hai, nơi cơ hội lãi suất thuần túy tồn tại, bán bitcoins trên giao dịch thứ hai và cuối cùng rút tiền tệ ra khỏi sự trao đổi thứ hai.Các nhà đầu tư quan tâm cũng có thể mua phần mềm bitcoin arbitrage-specific để phát hiện hoặc tự động kích hoạt các giao dịch.

Hạn chế của Tranh chấp Bitcoin

Cơ hội đấu thầu thường là khả thi nhất và có lợi nhuận trong các thị trường nhỏ hoặc không thanh khoản. Sự chênh lệch thuần có thể hoạt động tốt trong các thị trường kỳ hạn hoặc với các hợp đồng giao ngay, chủ yếu bởi vì đại lý hoặc môi giới giao dịch tương tự có thể ngay lập tức chấp nhận kết quả của cả hai bên thương mại arbitrage. Bitcoin hiện có vốn hóa thị trường hơn 7 tỷ đô la, do đó nó khó có thể được gọi là tài sản không thanh khoản. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn về giá giữa các giao dịch bitcoin. Không hiếm khi thấy Bitcoinity cho thấy mức cao và thấp trong 30 ngày rất khác so với mức cao và điểm thấp trong 30 ngày ở Mt. Gox hoặc Bitcurex.

Rào cản đầu tiên là nhiều trang web bitcoin có quy trình thu hồi tốn kém và tính phí cho việc buôn bán bitcoins chống lại các loại tiền tệ fiat, chẳng hạn như đô la Mỹ, đồng euro hoặc yên Nhật. Lệ phí và chuyển giao giao dịch có thể nhanh chóng ăn mòn bất kỳ sự lây lan nào có thể tồn tại giữa các cuộc trao đổi bitcoin cạnh tranh. Trong nhiều trường hợp, quá trình arbitrage bitcoin tạo ra thiệt hại ròng, không phải lợi nhuận.

Ngoài ra, thị trường trao đổi bitcoin có một cơ chế giải quyết chậm hơn bởi vì tất cả các đơn đặt hàng phải được xử lý thông qua trao đổi và blockchain. Giao dịch Blockchain trên các giao dịch có thể mất đến một giờ để nhận được xác nhận đầy đủ, và blockchain không cho phép bạn chuyển tiền mà không có sự xác nhận cần thiết.

Hãy thận trọng với các trang web hoặc các nền tảng đấu thầu bitcoin đưa ra kết quả kinh doanh dường như không thực tế. Một trang web nổi tiếng như vậy, Bitcoin Trader, đã hoạt động trong nhiều tháng khi cố gắng thuyết phục các nhà phân tích mong muốn và các thợ mỏ đá bitco rằng họ có thể kiếm được 15 đến 20% mỗi tháng. Trang web đã đóng cửa vào tháng 10 năm 2014 và có lẽ là một kế hoạch của Ponzi.