Thị trường ngoại hối giao ngay được cho là thương mại trên 1 nghìn tỷ đô la một ngày. Kết hợp với lựa chọn tiền tệ và hợp đồng tương lai, và số tiền có thể là một vài nghìn tỷ giao dịch vào bất kỳ ngày nào. Trong báo cáo năm 2009, Ủy ban Ngoại hối tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế ước tính tổng số các giao dịch liên quan đến forex là 3 đô la. 2.000 tỷ đồng. Với loại tiền này trôi nổi trên thị trường giao ngay mà không kiểm soát mà giao dịch trên quầy và không có trách nhiệm giải trình, lừa đảo ngoại hối chỉ có thể tăng với sự thu hút của tài sản kiếm tiền trong một khoảng thời gian giới hạn. Nhiều vụ lừa đảo phổ biến đã chấm dứt do các hành động cưỡng chế nghiêm trọng của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và sự hình thành của Hiệp hội Tương lai Quốc gia về Tự điều chỉnh năm 1982. Tuy nhiên, nhiều trò gian lận vẫn tồn tại, và những trò lừa đảo mới tiếp tục phát sinh

lừa đảo forex cũ được thành lập dựa trên thao tác máy tính của bid / ask spreads. Điểm chênh lệch giữa giá thầu và yêu cầu cơ bản phản ánh khoản hoa hồng của giao dịch qua lại được xử lý thông qua một nhà môi giới. Những khoảng cách này thường khác nhau giữa các cặp tiền tệ. Sự gian lận xảy ra khi những điểm này lan rộng rất nhiều giữa các công ty môi giới. Các nhà môi giới thường không cung cấp spread phổ biến từ 2 đến 3 điểm thông thường trong EUR / USD, ví dụ, nhưng spread là 7 pip hoặc nhiều hơn. Yếu tố bốn hoặc nhiều hơn pips trên mỗi $ 1 triệu thương mại, và bất kỳ lợi ích tiềm năng do một khoản đầu tư tốt sẽ bị ăn cắp bởi hoa hồng. Sự lừa đảo này đã im lặng trong 10 năm qua, nhưng hãy cẩn thận với các nhà môi giới bán lẻ ngoài khơi mà không phải do CFTC, NFA hoặc quốc gia của họ quy định. Những khuynh hướng này vẫn còn tồn tại và rất dễ dàng cho các doanh nghiệp đóng gói và biến mất bằng tiền khi phải đối mặt với các hành động. Nhiều người đã nhìn thấy một ô tù cho những thao tác máy tính này. Nhưng phần lớn những người vi phạm đã từng là các công ty ở Hoa Kỳ chứ không phải các công ty nước ngoài.

Xem: 5 Lời khuyên cho việc Chọn Môi giới Forex

Báo hiệu Scam

Một scam hiện đại phổ biến là người bán tín hiệu. Người bán tín hiệu là những người có thể là một công ty bán lẻ, quản lý tài sản tổng hợp, công ty tài khoản được quản lý hoặc cá nhân thương mại hứa hẹn kinh doanh dựa trên các khuyến nghị chuyên nghiệp sẽ làm cho bất kỳ ai giàu có. Họ tout kinh nghiệm lâu dài của họ và khả năng kinh doanh với sự hậu thuẫn của những người sẽ thực tế làm chứng tại tòa án về một thương nhân và bạn bè tuyệt vời như thế nào, và sự giàu có mà người này đã kiếm được cho họ. Tất cả các nhà kinh doanh không nghi ngờ phải làm là bàn giao X số tiền đô la cho các đặc quyền của các khuyến nghị thương mại. Nhiều người trong số họ chỉ đơn giản thu tiền từ một số lượng thương nhân nhất định và biến mất. Một số sẽ đề nghị một thương mại tốt bây giờ và sau đó, để cho phép các tín hiệu tiền để duy trì.Trong khi lừa đảo mới này đang dần dần trở thành một vấn đề lớn hơn, nhiều người bán tín hiệu là trung thực và thực hiện các chức năng thương mại như dự định.

Scamming trong thị trường ngày nay Một lừa đảo liên tục, cũ và mới, tự hiện diện trong một số loại hệ thống thương mại forex phát triển. Những người này cho thấy hệ thống của họ có khả năng tạo ra các ngành nghề tự động, ngay cả khi bạn ngủ, kiếm được sự giàu có lớn. Ngày nay, thuật ngữ mới là "robot", vì khả năng làm việc tự động. Dù bằng cách nào, nhiều hệ thống này vẫn chưa được đệ trình và thử nghiệm bởi một nguồn độc lập để đánh giá chính thức. Các yếu tố kiểm tra phải bao gồm việc kiểm tra các thông số và mã tối ưu của hệ thống giao dịch. Nếu các tham số và mã tối ưu hóa không hợp lệ, hệ thống sẽ tạo tín hiệu mua và bán ngẫu nhiên. Điều này sẽ làm cho các thương nhân không nghi ngờ gì làm gì hơn là đánh bạc. Mặc dù các hệ thống đã được thử nghiệm tồn tại trên thị trường, các nhà giao dịch ngoại hối tiềm năng nên nghiên cứu hệ thống mà họ muốn thực hiện vào chiến lược kinh doanh của họ.

XEM: Làm thế nào để đặt lệnh với môi giới ngoại hối

Các yếu tố khác cần xem xét Theo truyền thống, nhiều hệ thống giao dịch đã được khá tốn kém. Chỉ một vài năm trước đây, $ 5, 000 không phải là nhiều để trả cho một hệ thống. Điều này có thể được xem như là một scam trong chính nó. Không một thương nhân nào phải trả nhiều hơn vài trăm đô la cho một hệ thống thích hợp. Cần đặc biệt cẩn trọng với người bán hệ thống cung cấp các chương trình với mức giá quá cao bằng cách đảm bảo kết quả phi thường. Mặc dù nhiều kẻ lừa đảo bán hệ thống, có rất nhiều người bán có phong nha và hợp pháp và có hệ thống đã được kiểm tra đúng cách để có thể kiếm được thu nhập đáng kể.

XEM: Môi giới Forex của bạn là lừa đảo?

Một vấn đề dai dẳng khác là việc phải bỏ tiền. Nếu không có hồ sơ của các tài khoản tách biệt, cá nhân không thể theo dõi hiệu suất chính xác của khoản đầu tư của họ. Kết quả là, nhiều nguyên tắc của các công ty bán lẻ có thể trả tiền lương quá cao, mua nhà ở, ô tô và máy bay hoặc chỉ mất tiền của khách hàng. Sự quyến rủ cho một số người là quá lớn để thực hiện các vai trò và nhiệm vụ phù hợp. Mục 4D của Đạo luật Hiện đại hóa Hàng hóa Tương lai năm 2000 đề cập đến vấn đề phân chia. Hành động này đã đưa ra sự điều chỉnh mạnh mẽ đối với các tài khoản môi giới tách biệt, cho phép khách hàng không tham gia vào các chiến lược đầu tư như vậy. Những gì xảy ra ở các quốc gia khác là một vấn đề riêng biệt. Các dấu hiệu cảnh báo

Các mưu đồ và dấu hiệu cảnh báo khác tồn tại khi các công ty môi giới không cho phép rút tiền từ tài khoản của nhà đầu tư, hoặc khi có vấn đề tồn tại bên trong trạm giao dịch. Bạn có thể vào hoặc ra khỏi thương mại trong một thông báo kinh tế không phù hợp với mong đợi? Nếu bạn không thể rút tiền, các dấu hiệu cảnh báo sẽ nhấp nháy. Nếu trạm thương mại không hoạt động theo kỳ vọng về khả năng thanh toán của bạn, các dấu hiệu cảnh báo sẽ lại nhấp nháy. Một yếu tố quan trọng để luôn cân nhắc khi lựa chọn một nhà môi giới hoặc một hệ thống thương mại để đáp ứng các mục tiêu cá nhân của bạn là hoài nghi về lời hứa hoặc tài liệu quảng cáo đảm bảo mức độ cao về hiệu suất.
Trong số 193 trường hợp nộp cho NFA năm 2008 về các quy tắc và vi phạm pháp luật, 166 người đã được giải quyết trong vòng chín tháng, nhưng chỉ có 23% bị mất tiền. Do đó, tương tự như các trường hợp xuất hiện trong một kế hoạch Ponzi, ngay cả khi những người cố tình tham gia vào các trò gian lận forex được đưa ra công lý, nhà đầu tư hoàn lại tiền không được đảm bảo.

XEM: 10 Quan niệm sai lầm Ngoại hối Dòng dưới cùng

Để điều tra nhà môi giới của bạn, hệ thống Thông tin Trung tâm Tình trạng Liên kết được giới thiệu. Nhiều thay đổi này đã đẩy những kẻ lừa đảo, lừa đảo không mong muốn và lừa đảo cũ và hợp pháp hóa hệ thống cho nhiều công ty tốt. Tuy nhiên, luôn luôn thận trọng với những mưu đồ ngoại hối mới, vì sự cám dỗ và quyến rũ của những lợi nhuận khổng lồ sẽ luôn đem lại những kiểu mới và tinh vi hơn cho thị trường này.