Theo phân tích của ICIJ về Panama Papers, hơn 500 ngân hàng đã mở gần 15, 600 Hãng luật Mossack Fonseca của Panama, phần lớn là từ những năm 1990. 10 trong số các ngân hàng này chịu trách nhiệm về 7, 364 công ty nước ngoài, với các chi nhánh của HSBC Holdings PLC (HSBC HSBC HSBC Hldgs 26-0 19% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) chịu trách nhiệm hơn 2, 300. UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17. 05-0 18% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) và Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Group16 16-0 06% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) mỗi tài khoản là 1, 100, và Ngân hàng Hoàng gia Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79.75 + 0 42% Tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đồng hồ 378.

AD:

Nhiều tài khoản này dường như đã được mở ra hoặc duy trì vi phạm pháp luật và các quy định có thể gây ra mối quan tâm cho các nhà đầu tư của ngân hàng, những người đã thấy lợi nhuận của họ làm giảm tiền phạt trong quá khứ. Theo ICIJ, theo thống kê của ICIJ, số người được UBS yêu cầu, là Thái tử Arab Saudi Muhammad bin Nayef bin Abdulazziz Al Saud, bị kết tội gian lận Roberto Videira Brandão, và ngân hàng Venezuelan Marco Tulio Henriquez, người Mỹ muốn rửa tiền. (Xem thêm,

Giấy tờ của Panama Các bài báo về núi băng: Quốc hội giúp đỡ về thuế và những kẻ khủng bố.

)

Trong khi đó, HSBC đã tiếp tục làm ăn với Rami Makhlouf, em họ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, khi cuộc xung đột ở Syria leo thang. Kho bạc Hoa Kỳ đã đóng băng tài sản của Makhlouf trong năm 2008, nhưng một chuỗi email cho thấy HSBC và Mossack Fonseca vẫn quyết định tiếp tục mối quan hệ với họ. Chính phủ U. S. chưa có cảm giác hài hước về những vi phạm về các nhiệm vụ của ngân hàng trong quá khứ. Để có một ví dụ, vào ngày 18 tháng 5 năm 2014, Credit Suisse đã phạm tội để giúp khách hàng giấu tiền trong các tài khoản ở nước ngoài và bị phạt 2 đô la. 8 tỷ. Vào tháng 2 năm 2015, công ty phải điều chỉnh lại thu nhập cả năm của mình, giảm tới 2.000 tỷ CHF xuống còn 3 tỷ CHF do "sự gia tăng các điều khoản tụng". (Nó nói rằng các điều khoản này liên quan đến thế chấp Mỹ, chứ không phải các tài khoản ở nước ngoài.) Cổ phiếu đã sụt giảm 54,1% kể từ khi có lời buộc tội, hoặc 51,9% đối với cổ tức. Trong tất cả, Bộ Tư pháp đã giải quyết với 78 ngân hàng Thụy Sĩ về các tội phạm liên quan đến thuế từ năm 2013 như là một phần của Chương trình Ngân hàng Thụy Sĩ. Wegelin, ngân hàng tư nhân lâu đời nhất của Thụy Sĩ, đóng cửa sau khi nhận tội tại một tòa án Manhattan vào năm 2013.

Dòng dưới cùng

Một số ngân hàng lớn đã liên quan đến vụ bê bối Panama Papers, có thể mở rộng các vụ kiện tụng và phạt tiền, đặc biệt là dưới sự quản lý của chính quyền U. Với cách thức những khoản tiền phạt này đã ảnh hưởng đến lợi nhuận và cổ phiếu của ngân hàng trong quá khứ, các nhà đầu tư có thể phải tự trang bị cho những tin đáng thất vọng.